Başsavcılık açıklamasına göre soruşturma, örgütlü şekilde döviz teşviklerinin kötüye kullanılması, üçüncü kişiler üzerinden şirketler kurularak altın ticaretinde kota ve mevzuat dışı işlemler yapılması, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilen altın ve gümüşün büyük bölümünün yasa dışı şekilde yurt dışına çıkarılması iddiaları üzerine başlatıldı.
Soruşturma dosyasında, şüphelilerin yetkilisi olduğu şirketlerin 09.01.2023 – 10.12.2024 tarihleri arasında tonlarca altın ve gümüşü Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal ettiği, ancak bu ürünlerin önemli bir kısmını mevzuata aykırı biçimde yurtdışına çıkardığı tespit edildi.
Şirket yetkililerinin ayrıca ihracat işlemlerinde sahte ve yanıltıcı belgeler kullandığı, altın levhaları beyan edilen değerli materyaller yerine pirinç levha veya imitasyon altınla değiştirerek teslim ettiği, bu yolla güncel altın kuru üzerinden yaklaşık 100 milyar TL kamu zararına neden olduğu belirtildi.
Elde edilen delillerin ardından şüpheliler hakkında şu suçlardan işlem yapıldığı bildirildi:
Başsavcılık, operasyonun 18 Kasım 2025 sabahı eş zamanlı olarak gerçekleştirildiğini ve gözaltı işlemlerinin sürdüğünü belirtti.
