“Çıkar amaçlı suç örgütü kurma”, “Nitelikli dolandırıcılık”, “Rüşvet”, “Vergi Usul Kanunu’na Muhalefet” suçlarını işleyen örgütün, paravan şirketlerle devre mülk hisselerini usulsüzce bölerek, vatandaşları dolandırdığı tespit edildi.
Örgüt lideri Orhan Karaderili, yakınları adına 21 farklı şirket kurdurarak mağdurların hukuki yoldan kendilerine sıkıntı oluşturmamasını sağladı. Paravan şirketlerle Yalova’nın Termal, Kütahya’nın Emet, Aydın’ın Kuşadası ve Muğla’nın Bodrum ilçelerinde tatil yapma vaadiyle on binlerce kişiyi dolandırdılar.
Dolandırıcılık örgütünün pazarlama direktörü ünlü oyuncu Yusuf Atala, “line manager” olarak görev yaptı. Mağdurları “bedava tatil kazandınız” diyerek Termal ilçesindeki Terma City Otel’de ağırlayan Atala, örgütte kilit rol oynadı.
Öte yandan; Atala’nın Orhan Kardereli’nin eniştesi olduğu öğrenildi.
Örgüt, haftada ortalama 4,5 milyon lira dolandırarak toplamda 8-10 milyar lira civarında usulsüz mal varlığı edindi. Satış salonlarına sahte alıcı aileler yerleştirerek mağdurlara psikolojik baskı yaptılar.