Jandarma tarafından titizlikle yürütülen operasyonlarda, yakalanan 67 şüpheliden 38’i tutuklanırken, 28’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelinin işlemleri ise devam ediyor.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde yürütülen soruşturma, şebekenin kirli yöntemlerini gözler önüne serdi.
Bursa merkezli İstanbul, Adana, Mersin, Hatay, Antalya, Muğla, İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya, Kocaeli, Edirne, Ankara, Kayseri, Van ve Malatya’da eş zamanlı düzenlenen baskınlarla şüphelilerin, vatandaşları çeşitli yöntemlerle dolandırdığı tespit edildi.
Örgütün elde ettiği suç gelirlerini aklamak için oldukça sofistike yöntemler kullandığı belirlendi. Bu yöntemler arasında;
Şirinleme: Suç gelirlerinin dikkat çekmemek için küçük parçalar halinde finans sistemine sokularak izinin kaybettirilmesi.Kripto varlıklar üzerinden çoklu transfer zincirleri: Uluslararası para aklama yöntemleriyle kripto hesaplar üzerinden karmaşık transferler yaparak paranın izini sürmeyi zorlaştırma.Paravan şirketler: Örgüt elebaşı ve yöneticilerinin, çalışanları üzerine yurt içi ve yurt dışında açtıkları paravan şirketler aracılığıyla suçtan elde edilen gelirleri aklama.
MASAK raporlarına göre, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 90 milyar TL’lik devasa bir işlem hacmi bulunduğu ortaya çıktı. Bu operasyonlar sonucunda suçtan kaynaklanan mal varlıklarının aklanması kapsamında;