İncelemelerde şüphelilerin, sosyal medya üzerinden verdikleri ilan ve reklamlarla vatandaşlara yüksek kar vadederek dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Bunun için 23 farklı paravan şirket kurduğu anlaşılan ve kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik Eskişehir merkezli 17 şehirde şafak operasyonu düzenlendi.
Operasyonlarda 44 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yatırım yapmaya ikna ettikleri kişileri, oluşturdukları sahte finansal tablolar, risk raporları, yatırım uygulamalarını gösteren belgelerle yaklaşık 2,5 milyar lira tutarında dolandırdığı ortaya çıktı.
Şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettiği paraları, paravan şirketler aracılığıyla banka hesaplarını kiraya veren şüphelilere aktardıkları, devamında kripto cüzdan hesaplarına transfer ederek paranın izini kaybettirmeye çalıştıkları anlaşıldı.
Soruşturma sürüyor.