Şahap Kavcıoğlu olarak kendisini tanıtan kişi, bankalar ve finans kuruluşlarıyla ortak bir yardım kampanyası düzenlendiğini, bu kampanyaya katılmaları için banka adına 376 bin TL ödeme yapmaları gerektiğini söyledi. Ödeme detaylarını görüşmek için banka genel müdür yardımcısı K.T.’nin kendisi ile iletişime geçeceğini de ekledi.
Sabah’ta yer alan habere göre, kısa bir süre sonra kendini Şahap Kavcıoğlu’nun yeğeni Yılmaz Kavcıoğlu olarak tanıtan kişi ise bankanın genel müdür yardımcısı K.T. ile görüştürüldü. 376 bin TL’lik ödemenin Aykut D. adına bir IBAN numarasına gönderilmesini istedi. Banka genel müdür yardımcısı da bu işlemi gerçekleştirdi.
Paranın gönderilmesinin ardından yönetim kurulu başkanı A.K. ile görüşen ve Şahap Kavcıoğlu olarak bilinen kişi, A.K.’ye 6 Ocak 2025 tarihine yemek randevusu da verdi. Yemek günü geldiğinde banka, randevunun teyidi için BDDK ile görüşme yaptı.
Dolandırıcılık o zaman ortaya çıktı. BDKK yetkilileri böyle bir durumdan haberdar olmadıklarını söyledi. Dolandırıldıklarını anlayan bankanın üst düzey yetkilileri ve BDDK şikayetçi oldu.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında telefon numaraları sorgulandı. Yabancı şahıslar adına kayıtlı ‘patates hat’ çıktı. IBAN sahibi Aykut D.’nin (26) ise bankadan yüklü miktarda para çektiği tespit edildi.
SGK kayıtlarına bakıldığında dikiş yapma işiyle uğraştığı belirlendi. Şüpheli adam ifadesinde, Yasin B. (19) adlı kişinin kendisine para geleceğini, IBAN’ı olmadığı için hesabını kullandırdığını ve parayı çekip kendisine verdiğini söyledi.
Yasin B. ise Ümit D. (22) adlı kişinin kendisini arayarak ağabeyi Aykut D.’den iş için gelen parayı almasını söylediğini ve poşet içinde para alarak Ümit D.’ye teslim ettiğini belirtti. Bildiği kadarıyla çorap işinden bir para aldıklarını ileri sürdü. 3 şüpheli de tutuklandı.