Polis yaptığı incelemede dolandırıcılara ait izleri takip etti. Dolandırıcıların A.A.’nın hesabından çekilen 5 milyon TL’yi S.Ö.’nün kripto para cüzdanlarına gönderdikleri, kripto para cüzdanlarını kullanarak paranın izini kaybettirdikleri ortaya çıktı.
Şüphelilerin diğer 4 milyon 850 bin TL’nin de aynı yöntemle izini kaybettirmeye çalıştıkları belirlendi. Dolandırıcıların, banka hesaplarını komisyon karşılığında kiraladıkları ve parayı harcamak için lüks otellerde kaldıkları tespit edildi.
Otel odasında gözaltına alınan bazı şüphelilerin üstlerinde yüklü miktarda döviz ve altın ele geçirildi.
Şüphelilerin telefonlarında 182 kişinin kripto para ve banka hesapları ile kimlik fotoğraflarının bulunduğu ve para transferlerinin resimlerinin de başka bir telefonla çekilerek depolandığı kaydedildi.
Öte yandan, uzmanlar bu tarz dolandırıcıların önüne geçmek için vatandaşları, bilinçli olmaları ve gerekli önlemleri almaları konusunda uyarmaya devam ediyor.