Vergi kaybını önlemek isteyen Maliye Bakanlığı ise IBAN’a ödeme yöntemini engellemek için esnafa yönelik sıkı denetime başladı. Maliye’nin IBAN denetimleri sonrası esnaf da yeni bir yöntem buldu.
Gazetevatan’da yer alan habere göre, ceza korkusu yaşayan bazı esnaflar daha önce müşterilerinden açıklama kısmını boş bırakmalarını istiyordu. Ancak buldukları yeni yöntemle artık kendi IBAN’larını kullanmıyorlar.
Onun yerine eşleri veya kardeşlerinin banka hesaplarına gönderilmesini istiyorlar. Hatta bu yöntem dikkat çekmesin diye ‘gün parası’ adı altında kılıf uyduruluyor.
Konuyla ilgili konuşan bir vatandaş, “Farklı IBAN’lar veriyorlar işte kız kardeşime gönder eşime gönder gibi. Ben de göndermiyorum. Pazarda da bunu istiyorlar. Direkt IBAN’a istiyorlar” dedi.
Bir esnaf ise konuyla ilgili, “Yaptırımlar olduğu için araştırmaya giriyor. Bize muhasebecilerimiz haber veriyor. Devlet yasakladı diye IBAN asla almıyoruz” açıklamasını yaptı.
Uzmanlara göre, esnafın kendine göre aldığı bu önlem çok riskli. Çünkü hiç para gelmeyen bir hesaba birden para akışı başladığında, o hesap maliye tarafından şüpheli olarak değerlendiriliyor. Bu da maliyenin radarına girebiliyor.
Vergi uzmanı Muhammet Bayram, “Eğer bir kişinin hesabında belli dönemlerde para artışı oluyorsa bu mutlaka maliyenin radarına takılır. Bu durum sadece Sadece esnafı değil müşterilerin de zor durumda kalmasına neden olabilir. Kara para aklandıysa o hesap üzerinde siz oraya para gönderdiğiniz için soruşturma konusu olabilirsiniz” ifadelerini kullandı.