Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede şüphelilere yönelik suçlamalar arasında “Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama”, “Yasa dışı bahis”, “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak” ve “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak” bulunuyor.
Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkemenin iddianameyi kabul etmesi halinde, şüphelilerin yargılanmasına başlanacak.
1 Kasım 2023’te İstanbul merkezli olarak düzenlenen operasyonlar kapsamında Dilan Polat, eşi Engin Polat ve toplam 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma sürecinde, Polat çiftinin şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ve defterlere el konulmuştu.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan ön inceleme raporunda, tasfiye halindeki üç firmadan aile bireylerine ait şirketlere sahte fatura kesilmesi yoluyla 200 milyon liralık para girişi olduğu belirlenmişti.
Paranın, aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edilerek son aşamada Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplandığı ve bu parayla gayrimenkul ve araç alındığı tespit edilmişti. Bu bulgular üzerine İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirleyerek İstanbul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da eş zamanlı operasyonlar düzenlemişti.
Soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat’a ait bir medikal şirketin Ankara’da başka bir firmaya isim hakkı verdiği ve bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığı tespit edilmişti. Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu 16 kişi tutuklanmış, 27 şirkete kayyum atanmıştı.