Şüphelilerin, mağdurların cep telefonlarına “IN.Proö adlı yatırım uygulamasını yükleterek temin ettikleri paraları kurdukları paravan şirketlerin banka hesaplarına yatırttıkları, bu hesaplara gelen paraları ise başka banka hesaplarına aktararak takibini zorlaştırdıkları tespit edildi.
Soruşturma kapsamında benzer yöntemlerle 5 kişinin toplam 115 milyon 595 bin lira dolandırıldığı belirlendi.
Soruşturmada 37 şirket ve 64 kişi şüpheli olarak belirlendi.
Soruşturma kapsamında, Türkiye genelinde toplam 50 paravan şirket ve bu şirketlerin yetkilisi 42 şüpheli, paranın aklanmasına aracılık eden 3 kuyumcu, banka veya kripto hesaplarını kullandıran 45 şüpheli, teknik takiple tespit edilen 24 şüpheli olmak üzere toplam 154 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 44’ünün cezaevinde olduğu anlaşıldı.
5 kişinin 115 milyon dolandırılmasına ilişkin ise İstanbul, Gaziantep, İzmir, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Şanlıurfa, Antalya, Mardin, Manisa, Muğla, Rize, Siirt, Tekirdağ ve Trabzon illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 65 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.