İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, finansal piyasaların güvenliğini sarsan iddialar üzerine derinlemesine bir inceleme başlattı. Bu kapsamda, şüphelilerin faaliyet gösterdiği ve bağlantılı olduğu tespit edilen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi. Emniyet güçlerinin koordineli çalışmasıyla İstanbul, Adana ve Hatay illerini kapsayan geniş çaplı bir operasyon ağı kuruldu. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek nitelikteki dijital materyallere ve çok sayıda fiziki evraka el konuldu. Güvenlik güçleri, şüphelilerin kaçma veya delil karartma ihtimaline karşı tüm yasal tedbirleri eksiksiz bir şekilde uyguladı.
Yürütülen adli sürecin merkezinde, sermaye piyasalarını ve yatırımcıları yakından ilgilendiren oldukça ciddi suçlamalar yer alıyor. Savcılık makamı, Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mine Tozlu Biçer ve onunla birlikte hareket ettiği değerlendirilen şüphelilerin organize bir yapı içerisinde faaliyet gösterdiğini vurguluyor. Özellikle nitelikli dolandırıcılık ve elde edilen yasa dışı gelirlerin sisteme sokularak aklanması iddiaları, dosyanın en kritik halkasını oluşturuyor. Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik geniş kapsamlı araştırmalar ise mali şube uzmanlarının incelemeleriyle desteklenerek çok yönlü bir şekilde sürdürülüyor.
Operasyon kapsamında hedeflenen şüphelilerin tamamı yakalanarak ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Savcılık açıklamasına göre, yürütülen titiz çalışmalar neticesinde operasyonla eş zamanlı olarak gözaltına alınan şüpheliler şu şekilde sıralandı:
Mine Tozlu Biçer (Marka Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı)
Aynur Büyükdağ
Yusuf Duman
Hüseyin Güzeldün