Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin sahte ihracat ve ithalat faturaları düzenleyerek gerçekte ihracat yapılmayan ülkelerden döviz akışı sağladıkları tespit edildi. Swift üzerinden gelen dövizlerin kaynağı belirsiz olduğu, nakit beyan formlarıyla getirilen paraların ise ya yurt içinden toplanan dövizler ya da üçüncü kişilere ait paralar olduğu belirlendi. Bu süreçte, şüphelilerin kendi aralarında düzenledikleri belgelerle döviz dönüşüm desteklerinden haksız kazanç sağladıkları anlaşıldı. 13 Şubat 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyon ile, İstanbul merkezli olarak 36 kişi ve 9 işyeri üzerinde aramalar gerçekleştirildi.
Soruşturma kapsamında adı geçen şirketler şunlar:
Bu şirketlerin ve şüphelilerin suç tarihinden itibaren elde ettikleri mal varlıklarına el konulmasına karar verildi.