Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Mali Suçları Araştırma Kurulunun ortaklaşa yürüttüğü incelemelerde, yasal bir ödeme hizmeti sağlayıcısı gibi görünen Klon Ödemenin ardında yatan sır perdesi de aralandı.
Kurumun veri tabanında yapılan incelemelerde, şirketin yasa dışı bahis sitelerine doğrudan sanal POS hizmeti sunduğu ve işlemlerin kaynağında bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yer aldığı saptandı
Yasal denetim mekanizmalarını bilerek devre dışı bırakan şirket yönetiminin, elde edilen milyarlarca liralık suç gelirini paravan şirketler ve karmaşık para transferi döngüleri kurarak yasal finansal sisteme entegre ettiği anlaşıldı.
MASAK uzmanlarının hazırladığı mali analiz raporları, sistemin nasıl işlediğini tüm çıplaklığıyla ortaya koyarken, şirket hesaplarında özellikle gece yarısı sıfır sıfır ile sabah sıfır altı saatleri arasında, hayatın olağan akışına aykırı şekilde düşük tutarlı ancak on binlerce farklı hesaptan gelen yoğun bir para trafiği tespit edildi.
Aynı gün içinde açılan vadesiz hesaplara anında devasa hacimlerde para giriş çıkışları yapılırken, transfer açıklamalarında bahis, bet, casino ve kumar gibi ifadelerin de kullanıldığı belirlendi.
Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve bu şirketin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmada, şirketlerin resmi yönetim kadrosu ve sahiplik yapısı mercek altına alınırken, Klon Ödeme sahibi kim sorusu da merakla araştırılıyor.
Klon ödeme sahibi kim sorusunu yanıtı, bilinmemektedir.