Yeni stratejik plan kapsamında, kara para aklama şüphesi barındıran dosyalar ile terörün finansmanına ilişkin soruşturmalarda koordinasyonu artıracak yeni bir model işletilecek. Buna göre, karmaşık finansal mekanizmalar içeren şüpheli işlem bildirimleri (ŞİB), MASAK tarafından öncelikli analiz sürecine alınacak. Kurul tarafından hazırlanan analiz raporlarının adli ve idari süreçlerdeki takibi, ilgili kurumlarla entegre bir sistem üzerinden kronolojik olarak izlenecek.Şirketlerin şeffaflık düzeyini artırmayı amaçlayan eylem planında, kurumsal veri tabanlarının dijitalleşmesine ağırlık veriliyor:Dijital Geçiş: Anonim ve limited şirketlerde pay defterlerinin elektronik ortamda tutulması zorunluluğunun kapsamı genişletilecek. Geçmiş döneme ait fiziki kayıtların da kademeli olarak dijital ortama aktarılması sağlanacak.Veri Doğrulama: Ticaret sicil kayıtlarının doğruluğu, kamu kurumlarından elde edilecek ilave veri setleri ve çapraz kontrollerle daha etkin şekilde denetlenecek.Şirketlerin arkasındaki nihai karar verici ve ortakları gösteren “gerçek faydalanıcılık sicili” beyanlarındaki hatalı veya yanıltıcı bildirimlerin önlenmesi amacıyla periyodik denetim sistemine geçiliyor. Ticaret Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), en az altı aylık dönemlerle sicil verileri üzerinde ortak risk taraması gerçekleştirecek.Yapılan incelemelerde, mevcut beyanlar ile ticaret sicili arasında veri uyumsuzluğu tespit edilen mükellefler, MASAK ve Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına sevk edilecek. Gerekli şartların oluşması halinde bu mükellefler doğrudan risk analizine alınarak vergi ve mali denetim kapsamına dahil edilecek.
MASAK harekete geçti: Kara para aklama ve terörün finansmanına karşı yeni dönem başlıyor
Yeni stratejik plan kapsamında, kara para aklama şüphesi barındıran dosyalar ile terörün finansmanına ilişkin soruşturmalarda koordinasyonu artıracak yeni bir model işletilecek. Buna göre, karmaşık finansal mekanizmalar içeren şüpheli işlem bildirimleri (ŞİB), MASAK tarafından öncelikli analiz sürecine alınacak. Kurul tarafından hazırlanan analiz raporlarının adli ve idari süreçlerdeki takibi, ilgili kurumlarla entegre bir sistem üzerinden kronolojik olarak izlenecek.
