İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yaptığı açıklamaya göre, soruşturma Payco şirketi ve şirket yöneticilerinin yasa dışı bahis ile izinsiz forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen paraları finansal sisteme soktuğu iddiaları üzerine başlatıldı. Soruşturmaya Terörizmin Finansmanını Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor.
İddiaların ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın hazırladığı denetim raporu ile MASAK’ın analiz raporları birlikte incelendi. Raporda, yasa dışı bahis ve izinsiz forex işlemlerinden elde edilen yüksek tutarlı suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme kuruluşları üzerinden sistematik şekilde transfer edildiği belirlendi.
Başsavcılık açıklamasında, suç paralarının yurt içi ve yurt dışındaki çok sayıda şirket üzerinden dolaştırılarak aklandığının tespit edildiği vurgulandı.
Soruşturma dosyasındaki bulgular, Payco Elektronik Para bünyesinde bir suç örgütü yapılanması bulunduğunu ortaya koydu. İncelemelere göre yapının; 1 örgüt lideri, 3 yönetici, 7 operasyonel üye olmak üzere toplam 11 kişiden oluştuğu değerlendiriliyor.
Savcılık, işlem hacmi, para hareketliliği, süreklilik ve çok aktörlü yapının, eylemlerin bireysel değil örgütlü bir faaliyet olduğunu ortaya koyduğunu belirtti.
Analizler doğrultusunda İstanbul, Ankara, Kocaeli ve Yalova’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri şüphelilerin adreslerinde arama yaparak dijital materyallere ve belgelere el koydu. Operasyon kapsamında 11 zanlı gözaltına alındı.