Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre; bir ana şirketin elektronik ödeme kuruluşlarından yasal yollarla temin ettiği POS cihazlarını, “alt hizmet sağlayıcı” adı altında çeşitli paravan firmalara devrettiği saptandı. Ancak bu cihazların ticari faaliyetler yerine, yasadışı bahis sitelerinin tahsilat işlemlerinde ve “POS tefeciliği” olarak bilinen kayıt dışı finans hareketlerinde kullanıldığı belirlendi.
Merkez Bankası ve MASAK verilerini çapraz kontrole alan uzmanlar, söz konusu cihazlardan elde edilen fonların, daha önce yasadışı bahisten işlem görmüş kişi ve şirket hesaplarına aktarıldığını teknik delillerle ispatladı.
Yapılan mali analizler ve saha çalışmaları neticesinde, suç organizasyonunun elde ettiği haksız kazancın boyutları dudak uçuklattı. Adli makamların kararıyla, şüphelilere ve bağlantılı şirketlere ait yaklaşık 671 milyon 255 bin TL değerindeki mal varlığı donduruldu.
El konulan varlıkların dökümü şu şekilde:
18 Şirket: Faaliyetleri durdurulan ve incelemeye alınan ticari kuruluşlar.
11 Lüks Araç: Suç gelirleriyle edinildiği tespit edilen ulaşım araçları.
3 Arsa ve 5 Konut: Gayrimenkul yatırımı üzerinden aklanmaya çalışılan fonlar.
Siber polisler, bu sabah saatlerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenledi. Şirket yöneticileri ve operasyonel süreçte yer alan çalışanlardan oluşan 10 şüpheli yakalanarak İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyetteki sorguları devam eden şüphelilerin, “7258 Sayılı Kanun’a Muhalefet” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarından adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.