Ekonomim”in haberine göre yeni sistem kapsamında, Türkiye genelindeki tüm banka çalışanları, nakit para işlemlerinde müşterilerden işlem yapılan tutarın kaynağını ve kullanım amacını soracak. Kaynağı belirsiz paralarla işlem yapılmasına izin verilmeyecek ve gerekli belgeleri sunamayan kişiler detaylı incelemeye tabi tutulacak.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yeni düzenleme kapsamında vatandaşların belgelerini eksiksiz hazırlamaları gerektiğini belirterek, “Döviz bozdurma fişi, altın satış faturası, araç veya konut satış belgeleri gibi dokümanların hazır olması önemli. Eksik belge sunanlar inceleme süreciyle karşı karşıya kalabilir” dedi.
Yeni düzenlemeye göre, belgelerini eksiksiz sunan kişiler sorunsuz bir şekilde işlem yapabilecek. Ancak eksik ya da yanlış bilgi verenler için Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından araştırma süreci başlatılacak.