Denetimlerde, ana faaliyet alanı döviz ticareti olmayan bazı işletmelerde yetkisiz döviz işlemleri yapıldığına dair bulgulara ulaşıldı. Özellikle kuyumcu gibi farklı iş kollarında faaliyet gösteren iş yerlerinin “tezgâh altı” döviz alım-satımı gerçekleştirdiği iddiaları üzerine kontrollerin sıkılaştırıldığı belirtildi. Yetkisiz faaliyet tespit edilen işletmelere idari yaptırımlar uygulanıyor.
Mevzuata aykırı şekilde döviz işlemi yaptığı belirlenen iş yerlerine 50 bin ila 250 bin TL arasında idari para cezası verilebiliyor. Ayrıca işletmeler geçici süreyle kapatılabiliyor. Aynı fiilin belirli süre içinde tekrarı halinde cezaların üst sınırdan ve katlanarak uygulanabileceği ifade ediliyor. Kaçak döviz bürosu olarak değerlendirilen adreslerde ise faaliyetin süresiz durdurulması söz konusu olabiliyor.
Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için işlem yapılacak iş yerlerinde Faaliyet İzin Belgesi’nin kontrol edilmesi gerektiğini hatırlatıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen bu belgenin görünür bir alanda asılmasının zorunlu olduğu belirtilirken, belgesi bulunmayan işletmelerle döviz işlemi yapılmaması tavsiye ediliyor.
Uzmanlar, yetkili döviz bürolarında sahtecilik tespit cihazları, kamera kayıt sistemleri ve eğitimli personel gibi güvenlik önlemlerinin zorunlu olduğuna dikkat çekiyor. Yetkisiz işletmelerde bu kontrollerin bulunmamasının sahte para ve kayıt dışı işlem riskini artırdığı vurgulanıyor.
Yetkisiz işletmeler aracılığıyla gerçekleştirilen döviz işlemlerinde, yasa dışı faaliyet veya suç gelirleriyle bağlantı tespit edilmesi halinde işlem yapan kişilerin de adli süreçlerle karşılaşabileceği uyarısı yapılıyor. Şüpheli durumlarda savcılık ve emniyet birimlerine başvuru yapılması öneriliyor.
Kaynak: Haber Merkezi