Bakanlık, kripto varlık platformlarının, aracılık ettikleri tüm işlemlerde paranın kaynağına ve transfer amacına ilişkin ayrıntılı bilgi toplamasını isteyecek. Ayrıca, her transfer için en az 20 karakter uzunluğunda açıklama girme zorunluluğu getirilecek.
Suç gelirlerinin aklanmasını engellemek için “seyahat kuralı”na tabi olmayan kripto varlık çekim işlemleri için zaman kısıtlaması uygulanacak. Yeni düzenlemeyle, bu tür çekimler ancak alım veya yatırım işlemlerinden en erken 48 saat sonra yapılabilecek. İlk kez yapılan çekimlerde ise bu süre 72 saate çıkacak.
Düzenleme kapsamında, stabil kripto paraların transferlerine de günlük 3 bin dolar, aylık 50 bin dolar limit konulacak. Seyahat kuralına tam uyum sağlayan platformlar için bu limitler iki katına kadar artırılabilecek.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, uygulamaların finansal sistemin bütünlüğünü korurken meşru faaliyetleri sınırlamayacağını vurguladı. Likidite sağlayıcıları, piyasa yapıcılar veya arbitraj yapan kullanıcıların, kaynak göstererek yapılan işlemleri bu sınırlamaların dışında tutabileceğini belirtti.
Bakan Şimşek, yeni düzenlemelere uymayan platformların idari ve hukuki yaptırımlarla karşı karşıya kalacağını, lisans iptali dâhil sert tedbirler uygulanabileceğini açıkladı.