“Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, devletin denetim ağını genişleten önemli bir maddeyi beraberinde getirdi. Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan temel yönetmeliğe eklenen yeni fıkra ile kıymetli maden ve nakit taşıyan lojistik firmaları, artık bankalar ve diğer finans kuruluşları gibi şüpheli durumları takip etmek ve bildirmekle sorumlu tutulacak.
Yeni düzenleme, bu şirketlere oldukça katı denetim mekanizmaları yüklüyor. Buna göre, altın ve para taşıma hizmeti veren kuruluşlar; müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ya da doğruluğu konusunda en ufak bir şüphe duyduklarında, işlemin mali büyüklüğüne bakmaksızın (tutar gözetmeksizin) şu adımları atmak zorunda olacak:
