Açıklamada, bazı kişilerin kolay para kazanma vaadiyle banka hesap bilgilerini üçüncü kişilere verdiği ve bu hesapların dolandırıcılık, kara para aklama gibi suçlarda kullanıldığına dikkat çekildi. Bakanlık, “Ben sadece hesabımı verdim” şeklindeki savunmaların yasal sorumluluğu ortadan kaldırmadığını vurguladı.
Bu tür yasa dışı işlemlerin, banka hesabı sahiplerini hapis, idari para cezası ve bankacılık hizmetlerine erişim kısıtlaması gibi ağır sonuçlarla karşı karşıya bırakabileceği bildirildi. Özellikle IBAN, dijital bankacılık şifresi ve kimlik bilgilerinin hiçbir koşulda üçüncü kişilerle paylaşılmaması gerektiği hatırlatıldı.
Bakanlık, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında kendi adına ama başkasının hesabına işlem yapan kişilerin, bu durumu finansal kuruma yazılı olarak bildirmemesi halinde cezai sorumluluk taşıyacağını da anımsattı.
Açıklamada ayrıca, şüpheli bir durumla karşılaşan vatandaşların bankaları veya yetkili kurumları derhal bilgilendirmesi gerektiği vurgulandı. Bakanlık, “Finansal güvenlik önce bireysel sorumlulukla başlar” diyerek vatandaşlardan dikkatli ve bilinçli davranmalarını istedi.
Ticaret Bakanlığı, vatandaşlara yönelik önemli bir uyarı yayımladı. Son dönemde artan yasa dışı faaliyetlere dikkat çeken Bakanlık, banka hesaplarını üçüncü kişilere kullandıranların ciddi hukuki ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.