MASAK’ın incelemeleri sonucunda, Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satımı yapan bir şirketin, 67 paravan şirket aracılığıyla suçtan elde edilen paraları yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve bu yolla yaklaşık 1 milyar liranın dolaşıma sokulduğu belirlendi.
Teknik ve fiziki takiplerin ardından İstanbul merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonlarda 36 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait yaklaşık 250 milyon lira değerindeki 15 arsa, 14 ev, 12 araç, 3 ofis ve 2 bahçeye el konuldu. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Göz Atın
Kaynak: DHA
Yorumlar kapalı.