Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından 11 kişi tutuklama, 7 kişi ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi. Hakimlik, 6 şüphelinin tutuklanmasına, 12 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada MASAK’ın hazırladığı rapor çarpıcı bulgular içeriyor.
Raporda, COINO AŞ’nin hesap hareketlerinde 2024 yılında temmuz–aralık dönemindeki toplam para girişinin 211 milyon 563 bin 563 TL olduğu, buna karşılık yalnızca 2025 yılının ocak–mayıs döneminde para girişinin 11 milyar 948 milyon 942 bin 887 TL’ye yükseldiği belirtildi.
Şirket hesaplarından ayrıca 12 milyar 350 milyon 393 bin 826 TL’nin aralarında yurt dışı kaynaklı kripto varlık platformlarının da bulunduğu çeşitli tüzel kişilere, 282 milyon 923 bin 646 TL’nin ise gerçek kişilere gönderildiği tespit edildi.
MASAK’ın açık kaynak verileri üzerinden yaptığı analizlerde, 23 Temmuz’a kadar COINO’nun kripto varlık hareketlerine ilişkin:
tespit edildi.
Ayrıca 330 milyon 777 bin 643 USDT’nin (yaklaşık 13,9 milyar TL) herhangi bir platformda kayıtlı olmayan cüzdan adreslerine aktarıldığı belirlendi.
