Uzlaşma kapsamında belirli bir para cezası ödenmesi, benzer ihlallerin tekrarlanmamasına dair taahhütler verilmesi ve banka yönetiminde bazı düzenlemeler yapılması gibi koşulların gündeme gelmesi bekleniyor. Hukuki çerçevede ise anlaşma şartlarının ihlal edilmesi durumunda ABD savcılığı, davayı yeniden açma hakkına sahip olacak. Anlaşma metni henüz açıklanmadı.
Halkbank, 2019’dan beri ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek ve kara para aklamak gibi altı ayrı suçlamayla karşı karşıya kaldı. Banka, suçlamaları reddedip ‘Yabancı Devlet Dokunulmazlık Yasası’ kapsamında davanın düşmesini talep etti, ancak bu talep ABD Yüksek Mahkemesi tarafından reddedildi. Mahkeme, devlet kontrolündeki bankaların ticari faaliyetleri nedeniyle ABD’de yargılanamayacağı iddiasını kabul etmedi ve cezai soruşturmadan muaf olmadıklarına karar verdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorumlar kapalı.