SonDakika.com haberine göre; bankacılık sektörü ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), şüpheli para transferleri, kayıt dışı ekonomi ve kara para aklamayla mücadele kapsamında yeni bir denetim mekanizmasını hayata geçirdi. Şüpheli Transfer Hareketleri: Gün içinde veya kısa sürelerde sürekli tekrarlanan, kaynağı açıklanamayan ve yüksek tutarlı IBAN transferleri radara alınıyor.Açıklamasız Gönderimler: Transfer esnasında işlem açıklaması boş bırakılan veya ticari mahiyeti belirtilmeyen yüksek miktarlı para hareketleri inceleme kriterleri arasında yer alıyor.Kiralık Hesap ve Üçüncü Kişiler: Başkası adına kullanılan veya kiralandığından şüphelenilen hesaplar, sistem tarafından otomatik olarak riskli kategorisine dahil ediliyor.Hesapların Dondurulması: İncelemeler sonucunda şüpheli veya kayıt dışı faaliyet tespit edilen hesaplara geçici bloke konulması, finansal işlemlerin durdurulması ve tutarların incelemeye alınması öngörülüyor.MASAK ve Maliye Bildirimi: Standart dışı finansal hareketlilik gösteren müşterilerin verileri, adli ve idari tahkikat başlatılması amacıyla ilgili idari kurumlara ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na raporlanıyor.
Bankalar Düğmeye Bastı: Bu İşlemleri Yapanların Hesaplarına İnceleme
