Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan K.’nin, finans sektörüne 2014 yılında adım attığı ve yasa dışı bahis gelirleriyle Payfix Ödeme Kuruluşu’nu kurduğu iddia ediliyor.
Savcılık dosyasına göre, Payfix’in yasadışı bahis ağlarına finansal altyapı sağladığı ve sahte hesaplarla bahis gelirlerini akladığı tespit edildi. MASAK ve Merkez Bankası raporları, Payfix üzerinden 4,2 milyar TL’lik şüpheli transfer yapıldığını ortaya koydu. Şirket sistemlerinde 855 yasa dışı bahisle bağlantılı hesap belirlenirken, milyonlarca para transferinin bahis işlemleriyle ilgili olduğu iddia edildi.
Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis parasıyla PozitifBank’ın satın alındığı öne sürülüyor. Şüphelilerin ayrıca Capital Türk Holding, Ay Para ve Ininal gibi şirketler üzerinden suç gelirlerini akladıkları iddia edildi.
Operasyon kapsamında, örgüt lideri ve üyeleri olduğu belirtilen şüphelilerin milyonlarca liralık mal varlığına el kondu. Toplam 6,9 milyar TL değerindeki 23 şirket, banka hesapları, kripto cüzdanları, lüks araçlar ve gayrimenkuller devlet tarafından donduruldu.
Kaynak: Habertürk
Yorumlar kapalı.