İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheliler arasında yer alan Nihat Özçelik ve diğerlerinin finansal manipülasyon yaptıkları öne sürüldü.
Savcılık, şüphelilerin mali tabloları kasıtlı olarak değiştirdikleri, asılsız KAP bildirimleriyle piyasayı yönlendirdikleri, fiyatları yapay biçimde yükseltip düşürerek yatırımcıları yanılttıkları ve bu yolla kamusal ekonomik güveni sarstıkları iddiasında bulundu.
Ayrıca, elde ettikleri haksız kazançların kaynağını gizlemek amacıyla çeşitli finansal işlemler gerçekleştirdikleri de belirtildi. Bu kapsamda Hat Holding A.Ş. ve İnvestco Holding A.Ş. ile şüphelilere ait hisse paylarına el konuldu.
İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin kararıyla her iki şirkete de TMSF kayyım olarak atandı.
İnvestco Holding’in geniş bir iştirak ve bağlı ortaklık ağı bulunuyor. Holding bünyesinde yer alan 26 şirket arasında;
Verusa Holding A.Ş., Pan Teknoloji A.Ş., Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Verusaturk Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş., Standard Boksit İşletmeleri A.Ş., Galata Altın İşletmeleri A.Ş., Pamukova Elektrik Üretim A.Ş., Acıselsan Acıpayam Selüloz Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Vektora Yazılım Teknolojileri A.Ş. gibi şirketler yer alıyor.
Bu şirketlerin bir kısmı halka açık olup borsada işlem görüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Sermaye Piyasası Kanununa Muhalefet suçundan elde edilen gelirleri borsa ve diğer yatırım organlarını kullanarak akladığı iddia edilen Investco Holding’e yönelik soruşturma başlatılmıştı.
