Polis ve savcılık koordinasyonunda yapılan araştırmalarda, Kapalıçarşı’da faaliyet gösteren sekiz ana şirketin, tam 93 farklı paravan şirket kurarak 9 milyar TL’lik yasa dışı geliri finans sistemine dâhil ettiği belirlendi. İddialara göre bu gelir, ağırlıklı olarak nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar faaliyetlerinden elde edildi.
Operasyon kapsamında, aralarında Kapalıçarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı F.Ö.’nün de olduğu toplam 37 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet, zanlıların tüm mal varlıklarına el konulduğunu bildirdi. Aynı şebekeye yönelik İstanbul merkezli 12 ilde gerçekleştirilen eşzamanlı baskınlarda ele geçirilen belge ve dijital materyaller inceleniyor.
Yakalanan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürerken, operasyonun devam edebileceği ve yeni gözaltılarla bağlantılı başka kişilerin de soruşturmaya dâhil olabileceği belirtiliyor. Yetkililer, soruşturmanın mali ayağının yanı sıra şüphelilerin yurt dışı bağlantılarının da araştırıldığı bilgisini paylaşıyor.
