Şüphelilerin, Mersin’de faaliyet gösteren bir kuyumcunun yanı sıra İran, Irak ve Dubai üzerinden ‘hawala’ olarak bilinen sistemle kayıt dışı para transferi yaptığı; bu yöntemle toplam 3 milyar 700 milyon liranın yurt dışındaki şirketlere aktarıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında yasa dışı bahis oynayanların para gönderdiği 801 kişinin hesapları da mercek altına alındı.
İncelemede, 4 klasman hakemiyle ilgili kritik bulgulara ulaşıldı. ‘Kartçı’ olarak bilinen ve yasa dışı bahis ağında adı geçen şüphelilerden, bu hakemlerin hesaplarına toplam 1 milyon 300 bin lira gönderildiği ortaya çıkarıldı. Ayrıca hakemlerin 2020-2025 döneminde 85 milyon 919 bin 678 liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi. Bu isimler hakkında ‘görevi kötüye kullanma’ ve 6222 sayılı yasaya muhalefet suçlarından ayrı soruşturma başlatıldı.
Mersin, Bursa, Sakarya, Hatay, İstanbul, Çorum, Batman, Mardin ve Şırnak’ta eş zamanlı operasyon yapıldı. Aralarında 4 hakemin de bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı. 4’ü hakem 32 kişi tutuklandıAdliyeye sevk edilen şüphelilerden 32’si tutuklandı. 8 şüpheliyse adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında şirketlere ve şahıslara ait tüm malvarlıklarına el konulurken operasyonda şunlar ele geçirildi.
