Hazırlanan her iki raporda da yasadışı bahis ile yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar aracılığıyla sistematik biçimde finansal sisteme dahil edildiği ve çok sayıda şirket üzerinden aklandığı tespit edildi.
Yapılan incelemelerde eylemlerin bireysel değil, örgütlü bir yapı tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Soruşturma kapsamında, elektronik para kuruluşu bünyesinde 1 örgüt lideri, lidere bağlı 3 yönetici ve bu yöneticilerin talimatlarıyla hareket ettiği değerlendirilen 7 örgüt üyesinden oluşan hiyerarşik bir suç örgütü yapısının kurulduğu ortaya konuldu. Ayrıca çok sayıda yüksek riskli ve suçla bağlantılı finansal işlem tespit edildi.
Bu kapsamda 5 Aralık’ta düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait malvarlıkları ile PAYCO Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 9’u tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturmanın derinleştirilmesi ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda; örgüt yapısı içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri (İT) personeli ve proje yöneticisi olarak görev yapan bazı şüphelilerin, yasadışı bahis ve yasadışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin transferi ve gizlenmesinde rol aldıkları belirlendi. Bu kişilerin “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri değerlendirildi.
Örgüt hiyerarşisi içinde suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetilmesi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik ikinci aşama operasyon düzenlendi. İstanbul, Adana, Ankara, Antalya, Kocaeli ve Yalova’da, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 28 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyonlar kapsamında şüphelilerin örgüt içindeki görev ve konumlarının netleştirilmesi, finansal ve dijital delillerin elde edilmesi ve suçtan kaynaklanan gelirlerin izinin sürülmesi amacıyla adreslerinde arama ve el koyma işlemleri de gerçekleştirildi. Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.
