Soruşturma dosyasında yer alan TCMB denetim raporlarına göre, Klon Ödeme Kuruluşu, yasa dışı bahis sitelerine sanal POS altyapısı sağlayarak suç gelirlerinin toplanmasına aracılık etti. Müfettişlerin şirket veri tabanında yaptığı incelemede, işlemlerin geldiği adres kısımlarında bahis sitelerinin isimlerinin açıkça yazılı olduğu, ancak buna rağmen işlemlerin “bilerek ve isteyerek” sürdürüldüğü tespit edildi.
Yapılan mali analizler, suç ağının çalışma yöntemini de deşifre etti. MASAK raporlarına yansıyan bulgular şöyle sıralandı:
Transferlerin önemli bir bölümünün, denetimin en az olduğu değerlendirilen 00:00–06:00 saatleri arasında yoğunlaştığı görüldü.
İşlem açıklamalarında “bahis”, “bet”, “casino” ve “kumar” gibi ibarelerin pervasızca kullanıldığı belirlendi.
Aynı gün açılan çok sayıda vadesiz hesaptan, açılış günüyle uyumsuz şekilde milyonlarca liralık giriş-çıkış yapıldığı saptandı.
Bahis oynatan kişilere tahsis edilen özel hesapların, bizzat şirketin Genel Müdürü’nün talimatıyla açıldığı iddia edildi.
Soruşturma, elde edilen suç gelirlerinin izini de sürdü. Klon Ödeme Kuruluşu’ndan çıkan paraların, şirketin yüzde 90 iştiraki olan PBM Tech Bilişim hesaplarına aktarıldığı, oradan da şüphelilerin şahsi hesaplarına geçirilerek nakit olarak sistemden çıkarıldığı tespit edildi.
Yorumlar kapalı.