Bu konuda hemen hemen her gün yeni bir gelişme yaşanırken sosyal medya da bu vakalarla çalkalanıyor.Mali suçlar konusunda artan olaylar sonrası harekete geçildi. Strateji belgesiyle Türkiye’de kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına karşı el koyma ve müsadere uygulamalarına ilişkin adli ve idari süreçlerin etkili şekilde yürütülmesi, yükümlülüklere uyumun geliştirilmesi amaçlanıyor.Aynı zamanda suçluların suç gelirinden mahrum bırakılmasına ilişkin önleyici ve bastırıcı tedbirlerin koordineli şekilde uygulanması hedefleniyor.Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün ilgili genelgesinde belirtilen yüksek riskli kategoride yer alan suçlar ile nakit kontrolleri kapsamında açılmış adli soruşturmalara ek olarak aklama suçunun işlendiği izlenimi veren hallerde, bu suçtan da soruşturmalara başlanılması öncelikli olacak.Karmaşık vakalara ilişkin şüpheli işlem bildirimleri MASAK tarafından öncelikli analiz edilecek.Alınan adli taleplerin de öncelikli yanıtlanması sağlanacak. Aynı zamanda Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporların akıbeti, ilgili kurumların da katkılarıyla sistematik şekilde takip edilecek.
Türkiye’de kara para ve terörün finansmanıyla mücadelede yeni eylem planı
Mali suçlar konusunda artan olaylar sonrası harekete geçildi.
Yorumlar kapalı.