Bahreyn’deki 7 yatırım bankası, Başaran Yatırım Holding’in sahibi iş insanı Hüseyin Başaran, eşi Beril Başaran, annesi Şeyda Başaran ile Murat Solak, Ardaşes Saro Kavafyan, Kerim Kumla ve Korhan Alev tarafından 300 milyon dolardan fazla dolandırıldıklarını öne sürdü. İddialar üzerine başlatılan soruşturmada şahıslara “nitelikli dolandırıcılık” ve “kara para aklama” suçlamaları yöneltildi.
Habertürk’ten Uzay Kesmen’in haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından hazırladığı iddianamede Başaran ve 7 şüphelinin ortak oldukları şirketlerle Türkiye’deki firmalara sahte evraklar hazırlayıp finansman sağlıyormuş gibi davrandıkları yazıldı.
2017’de Bahreyn’de Bahrain Middle East Bank’ın (BMB) çoğunluk hisselerini alan Başaran, yine sahibi olduğu İsviçre ve Almanya’daki iki şirketle dış ticaret işlemlerini de finanse etmeye başladı ama kredilerin geri ödemesi gerçekleşmeyince bankalardan aktarılan fonların gerçek müşterilere değil sahte evraklarla Başaran Grubu’nun Türkiye’deki diğer şirketlerine gittiği öğrenildi.
Olayın açığa çıkmasıyla Bahreyn Merkez Bankası, BMB bankasının yönetimine el koyup Başaran Grubu’ndan tüm yetkililer de bankadan uzaklaştırıldı. Bahreynli bankalar da 15 Mayıs 2020’de suç duyurusunda bulunup Başaran’ın birlikte hareket ettiği bir şirkete 314 milyon dolar gönderdiğini belirledi. Başaran Grubu yetkililerinin sahte evraklarla Türkiye’de özel bir banka ile de dış finansman anlaşması yapmış gibi davranıp Bahreynli bankaların kaynaklarını kendi şirketlerine aktardığı anlaşıldı. Bahreynli bankaların paralarını Panama’da kurulu şirketler üzerinden Türkiye’deki Başaran Grubu şirketlerine aktardığı belirtildi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve MASAK raporları çerçevesinde şüphelilerin ve adı geçen şirketlerin mal varlıklarına el konuldu, Hüseyin Başaran’ın ise “dolandırıcılık”, “belgede sahtecilik” ve “örgüt liderliği” suçlamalarını reddettiği bildirildi.
Yorumlar kapalı.