Soruşturma dosyasında yer alan ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda örgütün toplam işlem hacminin yaklaşık 1,5 milyar TL olduğu belirlendi. Ele geçirilen dijital materyallerde, çetenin sadece 2023 yılında günlük 84 milyon TL’nin üzerinde para trafiği yönettiği tespit edildi.
Teknik ve fiziki takip sonuçlarına göre, örgüt üyelerinin deşifre olmamak için İstanbul genelinde 20 farklı adreste hücre evi kiraladığı saptandı. Bu evleri “ofis” olarak kullanan şüphelilerin, yurt dışı sunucuları üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları belirlendi. Sistemde kullanılan banka hesaplarının ise “SET” olarak tabir edilen kiralık hesaplardan oluştuğu bilgisine ulaşıldı.
79 ŞÜPHELİYE DAVA AÇILDI
Soruşturma kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar neticesinde 39 şüpheli tutuklandı, 21 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Firari olan 4 şüpheli hakkında ise yakalama emri çıkarıldı. Aralarında 1 örgüt lideri ve 7 yöneticinin de bulunduğu toplam 79 sanık hakkında 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet (Yasa Dışı Bahis), Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma/Üye Olma suçlarından hazırlanan iddianame, Bakırköy 25. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Yorumlar kapalı.