Türkiye, “kara para aklama ve terör finansmanı ile mücadelede zayıf önlemleri olduğu” gerekçesiyle 21 Ekim 2021’de girdiği gri listeden bugün çıkarıldı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, söz konusu gelişmeyi “Başardık” ve Türk bayrağı emojisinin yer aldığı bir paylaşımla duyurdu.
Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) kara para aklama ve terör finansmanı (AML/CFT) ile mücadelede zayıf önlemleri olan yargı bölgelerini yılda üç kez yayımlanan iki kamu belgesinde belirtir. Şubat 2024 itibariyle, FATF 131 ülke ve yargı bölgesini gözden geçirmiş ve 106’sını kamuya açıklamıştır. Bu ülkelerden 82’si gerekli reformları yapmış ve süreçten çıkarılmıştır.
FATF’ın internet sitesinde, kara liste ile ilgili verilen bilgiler şu şekilde:
“Bu bildiri, kara para aklama, terör finansmanı ve yayılmanın finansmanıyla mücadelede ciddi stratejik eksiklikleri olan ülkeleri belirtir. FATF, yüksek riskli olarak tanımlanan tüm ülkeler için artırılmış özen gösterilmesini ve en ciddi durumlarda karşı önlemler alınmasını tavsiye eder. Bu liste genellikle kara liste olarak adlandırılır.”
FATF’ın internet sitesinde, gri liste ile ilgili ise şu ifadeler yer alıyor:
“Bu bildiri, AML/CFT rejimlerinde stratejik eksikliklerini gidermek için FATF ile aktif olarak çalışan ülkeleri belirtir. FATF, bir yargı bölgesini artan izleme altına aldığında, bu ülkenin belirlenen stratejik eksiklikleri hızla çözmeyi taahhüt ettiğini ve artan izlemeye tabi olduğunu belirtir. Bu liste genellikle gri liste olarak adlandırılır.”
Bulgaristan
