Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, yeni düzenlemeyle kalkınma ve yatırım bankalarının uyum yükümlülükleri artırıldı. Bu bankalar, sektörel özelliklerine uygun olarak artık uyum programı oluşturmakla yükümlü olacak. Böylece, bu kurumların suç gelirleriyle mücadelede daha etkin bir rol üstlenmesi hedefleniyor.
Öte yandan, şans ve bahis oyunu faaliyetlerini fiziki bir işyeri olmadan tamamen elektronik ortamda yürüten sanal bayilere de yeni bir yükümlülük getirildi. Bu bayiler, suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla uyum görevlisi atamak zorunda olacak. Bu adım, sanal ortamda faaliyet gösteren bahis platformlarının denetimini güçlendirmeyi amaçlıyor.
Yönetmelik, uyum görevlisi ve yardımcısının atanması ile görevden ayrılması süreçlerine ilişkin prosedürleri de netleştirdi. Ayrıca, mevcut uyum görevlilerinin hak kaybı yaşamaması için bir geçiş süreci düzenlendi. Bu düzenlemeyle, finansal sistemde şüpheli işlemleri tespit etme ve önleme kapasitesinin artırılması hedefleniyor.
Yorumlar kapalı.