Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında birden fazla banka hesabı bulunan ve yüksek tutarlı transfer gerçekleştiren mükellefleri yakın takibe aldı. Gelişmelere dair öne çıkan başlıklar ve detaylar şu şekildedir:Otomatik Veri Analizi: Gelir İdaresi Başkanlığı; Bankalararası Kart Merkezi (BKM), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve bankalardan gelen verileri çapraz kontrol ederek yapay zeka destekli analiz sistemleriyle inceliyor.Şüpheli Hesap Hareketi: Birden fazla bankada hesabı olan, şahsi hesaplarını ticari işletme gibi kullanarak IBAN üzerinden sürekli ödeme alan veya ticari bir unvanı olmamasına rağmen yüksek hacimli para transferi gerçekleştiren kişiler radara takılıyor.Veri Ziyaı ve Usulsüzlük Cezası: İncelemeler sonucunda fatura veya fiş kesilmeden IBAN üzerinden yapılan transferlerin “kayıt dışı gelir” olduğu tespit edilirse, mükelleflere geriye dönük Vergi Ziyaı Cezası ve Özel Usulsüzlük Cezası kesilecek.Mükellefiyet Açılışı: Kayıt dışı ticaret yaptığı tespit edilen kişilere resen (kendiliğinden) mükellefiyet tesis edilecek ve gecikme faiziyle birlikte ödenmeyen vergiler tahsil edilecek.
Birden Fazla Banka Hesabı Olanlara Vergi İncelemesi Uyarısı
Yorumlar kapalı.